居第二位的届董事会第九次接触判决公报

        抵押公司及全体船员公报的事实。、精确和使结合成为整体性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大的投下。

四川高金食品股份有限公司(以下简化“公司”)董事会二届九次接触预示于2007年8月3日以传真传输的方法或电子邮件使成形服现役的。接触于2007年8月13日后部2时在公司接触室召集,9名董事应列席接触,实践的有九位董事列席了接触,三名监事和局部高级设法对付人员列席了接触。,接触由董事会主席金向宇搀杂掌管。,适合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。接触经过了以下判决:

一、接触以九票经过。,0票反,修正后的公司条例经0票弃权经过。,提到下次股东大会照顾。

修正后的公司条例见巨潮新闻网

二、接触以九票经过。,0票反,0票弃权照顾经过了《忧虑以募集资产置换预先付款入伙募集资产投入又的自筹资产的安排》;

公司基本的公发行自有资本前,应用自筹资产提早投入作图又,短暂拜访2007年7月31日,公司已应用自筹资产4,892,元投融资投入又-遂宁作图。减轻财务本钱,提升公司进项,由于《基金控制》的顾虑规则,中队筹资45,892,元改投入又自筹资产。

四川君和会计事务所预告的《募集资产投入又实践自筹资产应用条款的专项复核小报》、宏源建立互信关系股份有限公司预告的《以募集资产置换预先付款已入伙募集资产又的自筹资产条款的打勾小报》和孤独董事《忧虑四川高金食品股份有限公司用募集资产置换预先付款已入伙募集资产投入又的自筹资产的孤独异议》见巨潮新闻网()

三、照顾和经过忧虑签字三方极好的V的安排;

投机募集资产设法对付,保卫中小投入者合法权利,由于深圳建立互信关系交易所自有资本上市管理、《深圳建立互信关系交易所中小中队板股票上市的公司特殊规则》和《深圳建立互信关系交易所中小中队板股票上市的公司募集资产设法对付细则》的规则,公司连同保举机构宏源建立互信关系股份有限公司(以下简化”保举机构”)与中国农业银行遂宁部门(以下统称”商业银行”)签署了《募集资产三方接管科学实验报告》,科学实验报告的主要内容如次:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下简化专户)。,此专户仅用于遂宁高津徙科技有限公司、冷冷盘肉冷链交付零碎又、广元市高金公司徙技术转让工程又和泸州高金可以可作为基础的技术改造又募集资产的蓄电和应用,不得用于宁静意愿坚决的。

2、保举机构该当标明保举有代表性的或宁静职员的对公司募集资产应用条款停止监视。

3、公司委托发起人公司标明的发起人代表、完全一样的公司专户新闻,商业银行应该是蒂梅尔、精确、使结合成为整体地向其提出所需的顾虑专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司预告日记。,抄送后援组织。

5、公司一次或12个月内累计从专户中提款的薪水超越1000万元或募集资产等同百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以传真传输方法预示保举机构,同时提出专户花费清单。

6、商业银行陆续三倍的未即时向保举机构预告对查核或向保举机构预示专户大额提款条款,温柔的一点点包围不相配后援组织考察,本公司可单方面废除本科学实验报告,并约去基金RA。。

四、照顾经过了《忧虑增设董事会各特别佣金的安排》;

审计佣金:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与使用佣金:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

举起佣金:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、照顾和经过《忧虑气流管理的安排》;

见大潮新闻网(),特意地当播音员。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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