原上端:中农业生产开发种子范围直觉届董事会第二次开会比分公报

          文件加密:600313 文件略号:农业生产开发种子范围公报编号:临2017-007

          中农业生产开发种子范围集团股份有限公司

          直觉届董事会第二次开会比分公报

          董事会及完全地董事保证:、给错误的劝告性发表宣言或重大的脱漏,又其质地的确实性、诚实和完整性承当个人和协同过失。

          一、董事会开会

          中农业生产开发种子范围集团股份有限公司直觉届董事会第二次开会于2017年3月14日以符合方法聚集,开会供传阅的已于201年3月9日经过电子邮件发送。,7名董事应出席开会,实践插脚Votin的董事会七名分子,接受公司条例、公司条例的有关规则。

          二、董事会开会慎重

          开会慎重经过了以下提议:

          (1)股份分店山西陆宇公司拍胸脯单

          提议算是:开票提议 7 票赞同、 0 票支持、 0弃权、 0弃权。

          公司股份分店—山西潞玉种业股份有限公司(下称“山西潞玉”)开发种子基金收买事情,资产缺口仍然在,山西陆羽计划去奇纳农业生产银行股份有限公司CIH Virus市扩大某人的兴趣(下称农行CIH Virus扩大某人的兴趣)申请表格1000万元流动资产专款,岁相信术语,公司霉臭为,同时山西潞玉以其自若干2块国有土地使用权(预评价重要性为万元)作为干杯物举行加强拍胸脯。

          董事会以为:山西鲁豫指导基准,良好的财务状况,未兑的不良相信;为山西路装备保证,泽及山西陆榆补充经纪百姓,更多的或附加的人或事物的事情开发,助长交易继续、迅速地、健康开发,同时山西潞玉同一的具有较好的偿债最大限度的且有国有土地使用权作为干杯物加强拍胸脯,公司拍胸脯的把持风险;董事会赞同为1000万Yua装备信誉拍胸脯。,同时,要价公司指导协同工作经过向某人点头或摇头示意。,按规则团体签署中间定位科学实验报告,精确的审计和把持。

          (2)状态组成王孝铭博士为副总统的向某人点头或摇头示意

          提议算是:开票提议 7 票赞同、 0 票支持、 0弃权、 0 退票。

          着陆公司条例和公司实践情况,由举起佣金审计,董事会赞同组成王孝铭博士为副总统。,任期自直觉届董事会任期呼气之日起呼气。。

          附:王孝铭博士简历

          王孝铭博士,1963年8月开始,中共党员,无无期限的庇护权,华中农业生产大学毕业,农艺学学者,较高的农艺师。他是奇纳科学院植物学探究生的探究实习医师期。,声明农业生产技术转让站动身,西方花草进出口公司部处理者、副总统,广东金米种业有限公司总处理者,奇纳种子集团有限公司部门处理者、总处理者助手、副总统。

          (3)状态清算公司内部机构的向某人点头或摇头示意

          提议算是:开票提议 7 票赞同、 0 票支持、 0弃权、 0弃权。

          着陆公司经纪指导需求,赞同对公司总部功能举行以下清算:

          取消总动身、运营部;增设董事会重要官职;原审计与风险把持部更名为审计与法度风险指导部。,原玉米经纪部更名为种子范围开发部。,原董事会书记处更名为Securiti。。

          公司出资者给打电话不变量,仍为:010—56342171。

          三、实习医师期公报附件

          (1)孤独董事对公司第二次开会的孤独微量。

          专门地供传阅的

          中农业生产开发种子范围集团股份有限公司

          董事会

          2017年3月14日THE_END

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